Кипр оштрафовал ПриватБанк на €1,53 млн – отмывали деньги

Центральный банк Кипра оштрафовал филиал ПриватБанка на €1,53 млн за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Центрбанк Кіпру

Такое решение от 31 октября власти Кипра приняли после проверки филиала банка в мае 2015 года, сообщается на сайте ЦБ Кипра.

Если филиал ПриватБанка выплатит штраф в течение определенного срока, то получит скидку в 15% – €230 тыс.

По информации кипрских СМИ, это самый большой штраф в стране, связанный с отмыванием денег.

Читайте: ГПУ подозревает Приватбанк в хищении 19 млрд грн

В свою очередь ПриватБанк еще не решил, будет ли оспаривать штраф Центрального банка либо оплатит его со скидкой.

По информации, филиал банка “в полном объеме выполняет все требования финансового законодательства республики Кипр” и никаких нарушений в ходе проверки не было обнаружено, а наложение штрафа связано с “недочетами в процедурах”.

К слову, глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала слухи о национализации ПриватБанка.

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх