СБУ накрыли конвертцентр, который “отмывал” деньги для “ДНР”

Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы “ДНР”.

СБУ викрила нелегальний конвертцентр

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставки продовольствия на оккупированные территории Донецка. При этом налоги в бюджет он платил боевикам. Месячный оборот конвертцентра составил 40 млн гривен.

Также мужчина переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и “помогал” бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит.

Читайте: СБУ предотвратила убийство экс-агента ФСБ Богданова – кадры спецоперации

Во время обысков правоохранители изъяли более четырех млн гривен, $100 тысяч, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий.

Напомним, СБУ изъяла на пунктах пропуска в Донецкой области нелегальные товары на 4,5 млн грн.

СБУ накрыли конвертцентр, который “отмывал” деньги для “ДНР” / 3 фотографии

Фото: ssu.gov.ua

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх