В Минобороны России пыталась пересчитать донецкой фирме 100 млн руб. – СБУ

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Главное управление благоустройства войск” (г. Москва) со своего филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31, 94 млн. грн.) на счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк.

Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы.

Зато, по полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.

Согласно ч. 1. ст. 17 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма” незаконные банковские операции были вовремя остановлены.

Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.

Загружается…
Загружается…
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх