Жена Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен

Жена экс-чиновника выписала доверенность на гражданина Украины из Краматорска

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен.

Операция была остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга, сообщает Украинская правда.

Жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он – гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришло в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и пыталось снять деньги наличными.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма”.

По закону, финмониторинг обязан приостановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Загружается…
Загружается…
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх