PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Масштабні обшуки у тютюнового монополіста – через фінансування бойовиків

Тисяча співробітників ГПУ, Головної військової прокуратури та Нацполіції проводять обшуки у дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна через ухиляння від сплати податків та незаконний вивід мільярдів за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму.

Бурштинова справа: слідчому ГПУ пропонували хабар у $30 тис.

Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – Тедіс Україна) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон, – написав він.

За словами Луценка, Кесаєв сприяв призначенню на ключові посади в ТОВ Тедіс осіб, “які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ Завод імені Дегтярьова – одного з постачальників зброї терористичним організаціями “ДНР”-“ЛНР”.

Він наголосив, що через рахунки фірм-транзитерів з 2015 року виведено 2,5 млрд грн.

Читайте: У справі глави податкової доказової бази немає – адвокат

До слова, 29 березня співробітники НАБУ і САП провели обшуки в Нацбанку.

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх