У Києві ліквідовано конвертаційний центр

У Києві ліквідовано потужний конвертаційний центр.

Як повідомляє прес-служба ДПА України, у злочинній схемі використовувались 36 транзитних та фіктивних підприємств Дніпропетровської, Львівської областей, а також міст Києва та Херсона. Валовий дохід зазначених підконтрольних злочинному угрупованню суб’єктів господарської діяльності тільки за 2010 рік становив 600 млн. грн.
В ході обшуків офісів, квартир та автотранспорту фігурантів вилучено: порожні бланки із зразками підписів, довіреності, системні блоки, печатки та штампи, бухгалтерські документи з «чорновими» записами, декларації, пластикові картки на зняття готівки з банківських рахунків, чекові книжки, 84 простих векселів.

Також накладено арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано 1,5 млн. грн.

Головного організатора конвертаційного центру заарештовано.

Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх