PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

9 українських банків перевіряють на «відмивання грошей» (оновлено)

Державна фіскальна служба перевіряє посадових осіб дев’яти банків на причетність до відмивання грошей. 

11.40. Український Професійний Банк спростовує інформацію щодо підозри банку у конвертаційних махінаціях, яка була розміщена на сайті ІА «Інтерфакс-Україна» від 24.02.2015 15:22 «ГФС проверяет 9 банков на причастность к работе конвертационных центров».

При обслуговуванні клієнтів Український Професійний Банк дотримується банківського законодавства та чітко виконує функції щодо фінансового моніторингу операцій клієнтів. 

За результатами попередніх перевірок органами фінмоніторингу операцій, які можна віднести до підозрілих, не виявлено. На даний час у банку органами ДФСУ та фінансового моніторингу перевірки не здійснюється. Претензії та звинувачення до роботи банку та його службових осіб з боку ДФСУ та фінансового моніторингу відсутні.

Опублікована інформація підриває імідж Українського Професійного Банку та банківської системи в цілому, а також викликає недовіру до інформаційного агентства.

16.58. 24 лютого. Державна фіскальна служба перевіряє посадових осіб дев’яти банків на причетність до відмивання грошей.

До їх числа входять співробітники Реал-банку, Фідобанку, банку “Фінанси і кредит”, БТА Банку, Вернум банку, VAB Банку, Ощадбанку, банку “Глобус” і банку “Український професійний банк.

Про це сьогодні повідомив перший заступник голови ДФС Володимир Хоменко.

Читайте: Гонтаревій під НБУ принесли «позолочений» сміттєвий бак (фото)  

“У даний час слідчі дії щодо доведення причетності та встановлення міри провини посадових осіб банківських установ тривають”, – цитує чиновника “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, зараз розслідуються 46 кримінальних справ щодо конвертаційних центрів, послугами яких скористалися понад 5 тис. підприємств – вони отримали штучний податковий кредит із ПДВ на суму 3,6 млрд грн.

Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх